داشبورد نظارتی پولشویی
داشبورد نظارتی پولشویی
در راستای تامین نیاز بازار سرمایه مطابق به ابلاغ‌های نهادهای ناظر در خصوص وجود سامانه مبارزه با پولشویی، سامانه داشبورد نظارتی مبارزه با پولشویی طراحی و پیاده‌سازی گردید. این سامانه به صورت برخط اطلاعات تراکنش‌های مشتریان را رصد و متناسب با قوانین جاری این حوزه گزارشات متناسب با نیاز نهاد مالی را تولید می‌کند. همچنین به زیرساخت Alerting اختصاصی نوین‌مانا متصل بوده که متناسب با شرایط تعریف شده اقدام به تولید Alert در بسترهای مختلف می‌نماید.
• قابلیت تحلیل واریز و برداشت و دسته‌بندی آن‌ها بر اساس عملکرد معاملاتی
• قابلیت رصد سوابق واریز و برداشت مبتنی بر سطوح قابل تعریف
• قابلیت مقایسه عملکرد معاملاتی مشتری با مقدار اظهار شده توسط وی
• قابلیت رصد و بررسی پارامترهای هویتی و تعیین ضریب به ازای هر پارامتر برای ریسک پروفایل
• قابلیت بررسی رفتار معاملاتی مشتری بر اساس پارامتر معاملات زیان‌ده پی‌درپی
• قابلیت تعریف ریسک پروفایل و دسته‌بندی مشتریان با توجه به امتیاز کسب شده
• نگهداری سوابق عملکرد ریسک مشتری و نمایش رتبه وی به صورت آنلاین و لحظه‌ای
رویداد و اخبار مشابه
داشبورد نظارتی پولشویی
System.Collections.Generic.List`1[System.Object]